去看看小说网

第六百五十八章 教父（第3页）

“如果是这样的话，那么你真的想多了。你可以不喜欢我从事的行业，但你不应该怀疑我的业务能力，这是我能走到今天最大的依靠。我保证这笔钱干干净净，清清白白。”

“放置、离析、归并……一笔钱会经过数千个不同的资金账户，绕过不同银行的管控部门。”

豪哥擅于使用虚构的拍卖交易。

他炒作某个冷门古代的艺术家，或者干脆拿着造假到极为逼真的文艺复兴时期的油画，交给拍卖行。

再由他所控制的买手买下，从中进行套现流转。

如今整个地下世界的主流冼钱钱庄的工作方式都开始变得虚拟化、金融化、互联网化了。

通过各种跨境转账，伪造信用卡的消费账单，虚拟货币的大额提现通道等等等等，进行技术洗钱。

钱在地球上流转几圈，只要很短的几分钟。

不过豪哥是个很老派的大亨。

他不喜欢新兴的技术手段。

高效，

但并不可靠。

光是美国就有25部反洗钱相关的法律，dea、sec、cftc、金融犯罪执法属，税务局……

金融专家和技术团队，吹着空调，喝着咖啡，坐在办公室里敲敲电脑。

早晨八点上班，在八点零五吃完第一个甜甜圈开始讨论昨晚扬基队的比赛之前，靠着大数据的计算机风险监控系统，就能冻结成百上千个疑似的风险账户。

啪啪啪。

打几下键盘，按几个回车。

无论伱的账户链条设计的有多么复杂，只要有一个部分被冻结了，你的钱就动不了了。

豪哥喜欢用艺术品交易来一层层把黑钱洗白。

古老的智慧。

这种一千年前罗马王朝时代，就存在的灰色利益交易的手段。

它能用到今天，是有原因的。

如今，最大的优点在于办案的人工成本。

拍卖行的客户隐私保护条款、跨国交易追踪、匿名电话出价……每一环都需要一个联邦调查局的探员花费数天的时间跑来跑去，申请各种各样的调查令，在各种部门的协调和踢皮球间忙的疲于奔命。

等他成功终于把这次交易理清了，他就会发现，金钱流会指向下一场拍卖会。

到了豪哥的这个地步。

已经不是完全要通过假画来洗钱了。

他甚至喜欢玩真的，选定一些作品估值比较稳定的作品，安迪·沃荷、德加、弗拉戈纳尔，通过不停的买入卖出，做为洗钱的中间跳板。

那些大拍卖行，都是非常非常注重客户隐私的。

大客户是他们最有价值的财产。

通常，它们是不喜欢乖乖和fbi，欧盟金融监管局啥的合作。

想要调取资料，当然可以。

但那就一点点慢慢的磨，走流程吧。

这样洗一圈钱，可能需要几个星期到两个月的时间，但是如果运气不好的话，想把这一条链条完全摸清楚，没准需要二十年。

豪哥通常的收费在16%到22%之间。

一亿美元，洗一圈下来，就会被他从中抽走六分之一到五分之一。

毕竟这是洗钱，不是存银行，不能要求太多，没给你全黑吃黑了就算很有良心了。

这钱当然是超级暴利。

却也是豪哥良好“信誉”的证明。

上千万美元就买一个安全保证。